【虛擬貨幣】投資比特幣變洗黑錢? 以色列買家套現252萬港元被拒

【虛擬貨幣】投資比特幣變洗黑錢? 以色列買家套現252萬港元被拒

不少虛擬貨幣擁有者套現都會存入自己的銀行帳戶。以色列有人在早年花 3000 美元買入 Bitcoin,如今 Bitcoin 已升值至 32.4 萬美元,卻被當地銀行拒絕存款,原因是資金來歷「有問題」,無法排除洗黑錢的可能。

報道指,以色列一名婦人 Esther Freeman 在 8 年前以 3000 美元(約港幣 2.33 萬)購入 Bitcoin,如今她手頭上的 Bitcoin 已升值至 32.4 萬美元(約港幣 252 萬),當她準備把這筆款項存入銀行時,卻遭銀行拒絕,指這筆資金的來源與「洗黑錢與恐佈主義犯罪」有關。

婦人指這些 Bitcoin 在購入後便一直放在數碼錢包內,並沒有做出任何交易,又指自己一直光顧這家銀行,他們很清楚自己根本沒有參與洗黑錢活動,而她現在需要將這筆資金給小孩買屋。

法庭裁定以色列這間銀行不能單憑客戶購買過虛擬貨幣,就加強其金融限制。該銀行亦表示將重新研究此案,再做出適當的處理。

Source:CryptoPotato